السلطات الأميركية توجه اتهامات إلى 19 شخصا في شبكة للاحتيال وغسل الأموال وجهت السلطات الأميركية اتهامات أمس الأربعاء (1 مارس/ آذار 2017) إلى 19 شخصا بالتورط في شبكة دولية معقدة للاحتيال وغسل الأموال حصلت بطريق الغش على...

وسائل إعلام: اتهام رئيسة الأرجنتين السابقة بغسل أموال ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت (9 أبريل/ نيسان 2016) أن الإدعاء وجه تهمة غسل الأموال لرئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فيرنانديز التي تركت المنصب في ديسمبر كانون الأول بعد...

التحريات المالية ترصد 13 ألف قضية تمويل إرهاب وغسيل أموال سجلت وحدة التحريات المالية نحو 13.100 بلاغ منذ نشأتها حتى نهاية العام الماضي، وتضمنت التقارير الرسمية لوحدة التحريات المالية تفصيلا بالقضايا، التي وردتها والتي تركزت على "غسيل...

تعديل عقوبات بقضية شبهات بغسيل اموال بلغت 3.5 مليار ريال سعودي حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وامانة سر عبدالله محمد بتعديل عقوبات وببراة في بعض التهم بقضية شبهات...

الكويت: أكبر قضية غسيل أموال تأجلت إلى 10 نوفمبر أجلت محكمة الجنايات الكويتية أكبر قضية لغسيل الأموال المتهم فيها سبعة مواطنين من ضمنهم ثلاث متهمات، الى العاشر من نوفمبر المقبل، للتعقيب على...